鞍重股份: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告 焦点滚动

       鞍山重型矿山机器股份有限公司                      草案修订说明的公告

(资料图)

证券代码： 002667     证券简称：鞍重股份                公告编号：2023-074

            鞍山重型矿山机器股份有限公司

     关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

            报 告 书(草案)修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     鞍山重型矿山机器股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21

日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金报告书（草案）

           》。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金正式方案等相关议案。公司

据此对重组报告书进行了相应修订，形成了《鞍山重型矿山机器股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)（修订稿）》及其摘

要，详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露的相关公告。本次主要修订内容如下：

序号         章节                    修订情况

                 （1）对本次重组相关事项的生效和完成尚待取得

                 的程序进行更新。

                 （ 1 ） 在 “ 四 、 本 次 交 易 已 履行 和 尚 需 履 行 的 主

                 要程序”中更新本次交易已履行的决策程序。

               （1）在“一、与本次交易相关的风险”之

               “（一 ）本次 交易的 审批 风险” 中更 新本次 交易

               尚需履行的程序内容；

               “（一 ）主要 产品价 格下 跌对拟 收购 标的资 产评

               估值影 响的风 险”中 更新 主要产 品锂 云母市 场价

               格的参考时点。

               （1）在“二、董事会对领辉科技评估的合理性以

      第五节 交易标的评及定价的公允性分析”之“（二）交易标的评估的

      估情况      合理性分析”中更新标的公司主要产品锂云母和下

               游产品碳酸锂市场价格的参考时点。

       鞍山重型矿山机器股份有限公司                      草案修订说明的公告

                （1）在“五、标的公司盈利能力分析”之

      第九节 管理层讨论

      分析

                市公司2022年度毛利率数据及相应分析。

                （1）在“一、与本次交易相关的风险”之

                “（一 ）本次 交易的 审批 风险” 中更 新本次 交易

                尚需履 行的程 序内容 。在 “（五 ）本 次交易 方案

                调整的 风险” 中删除 “本 次交易 尚需 取得上 市公

                （2）在“二、与标的资产相关的风险”之

                “（一）主要产品价格下跌对拟收购标的资产评估

                值影响的风险”中更新主要产品锂云母市场价格的

                参考时点。

                （ 1 ） 在 “ 七 、 相 关 各 方 买 卖公 司 股 票 的 自 查 情

                况”中 ，修改 核查对 象的 范围， 并披 露本次 自查

                期间 （2022 年 9月1 2日-2023 年4月2 1日 ）， 相关

      第十三节 其他重要内幕信 息知情 人买卖 公司 股票情 况的 自查结 果，

      事项        并披露 存在交 易的自 然人 和法人 买卖 公司股 票的

                过程、 原因及 其出具 的相 关声明 ，并 对自查 范围

                内的内 幕信息 知情人 被授 予限制 性股 票情况 进行

                更新。

     除上述修订和补充披露之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，

完善了少许表述，对重组方案无影响。

     公司将持续关注本次交易的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及

时履行信息披露义务，本次交易有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公

告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。

                                鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

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