长江材料: 董事会决议公告

证券代码：001296   证券简称：长江材料    公告编号：2023-023

      重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

(相关资料图)

        第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”

                            ）

第四届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件或书面方式

向全体董事发出，会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合

通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其

中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长

召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会

形成如下决议：

  （一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年度董事会工作报告》

                。

  公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》

                               ，

并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，具体参见公司于同日

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度独立董事述

职报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年度财务决算报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  （四）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

  根据公司战略发展计划，结合国家宏观经济政策和公司实际经营

情况，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对主要财务指标

进行了测算，编制了公司 2023 年度财务预算报告。本预算仅为公司

能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大的不确定性。

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表

了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

  （七）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>

的议案》

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年度内部控制自我评价报告》

                   。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表

了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

  （八）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

  本议案需提交股东大会审议。

  （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意

见。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

  根据《公司章程》

         《薪酬管理制度》

                《集团高层绩效考核管理办法》

等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟

定公司 2023 年度董事薪酬方案如下：

在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪

酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董

事津贴。

独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

  表决结果：本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交股东大

会审议。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  （十一）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案

的议案》

  根据《公司章程》

         《薪酬管理制度》

                《集团高层绩效考核管理办法》

等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟

定公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案如下：

  在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、

公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进

行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高

级管理人员薪酬。

  表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案涉及两位兼

任高级管理人员的董事熊杰先生、江世学女士，均回避表决。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  （十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表

了核查意见。

  （十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表

了核查意见。

  （十四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的

议案》

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

                      。

  三、备查文件

意见；

 特此公告。

          重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                   董事会

查看原文公告

标签：