证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2023-061
江苏法尔胜股份有限公司
(资料图片)
关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
二、增加临时提案的情况说明
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 6 月 22 日在巨
潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开 2023 年第四次临时股东大
会的通知》(公告编号:2023-057)。2023 年 6 月 26 日,公司董事会收到公司
持股 5%以上股东耀博泰邦发来的《关于向江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第四
次临时股东大会提交临时提案的函》,提议将《补选董事的议案》以临时提案的
方式提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议并表决。
公司董事会认为,本次增加公司 2023 年第四次临时股东大会临时议案的提
案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,提
案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,故董事会同意将
上述议案以临时提案的方式提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
作为江苏法尔胜股份有限公司股东,为填补公司董事会席位空缺,进一步优
化公司董事会治理结构,现拟提名孟宪生为公司第十一届董事会非独立董事候选
人。孟宪生先生简历如下:
孟宪生,男,1982 年生,首都经济贸易大学工商管理硕士。现任中植资本管
理有限公司执行总经理,曾任职于品今控股有限公司、信永中和会计师事务所。
孟宪生先生未持有上市公司股份,与上市公司持股 5%以上股东江阴耀博泰邦企
业管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与上市公司控股股东、实际控制人、
上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议,为提高效率,耀博泰邦提议将上
述议案作为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定:单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。截至本公告披露日,耀博泰邦持有公司 56,946,224 股股份,
占公司总股本 13.57%。公司董事会认为,耀博泰邦持有本公司股份比例超过 3%,
符合相关规定对于临时提案人资格的条件。耀博泰邦本次提交临时提案的程序和
提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相
关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会
进行审议。
三、股东大会通知事项变化情况
除增加《补选董事的议案》外,公司于 2023 年 6 月 22 日公告的原 2023 年
第四次股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
增加临时提案后的 2023 年第四次股东大会补充通知详见公司同日披 露的
《关于召开 2023 年年第四次临时股东大会的补充通知》
(公告编号:2023-062)。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
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