每日消息!农行临朐支行成功堵截疑似受骗资金20万元

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鲁网9月21日讯近日，一名60岁的女性赵姓客户前往临朐杨善支行申请银行卡提额并要求将卡内20万元转至他行景德镇某陶瓷版权交易中心账户，称款项为购买陶瓷制品，客服经理尹晓琪在发起转账操作时，系统触发风险拦截，客服经理联动反诈一体化平台，发现该笔转账由WJ03拦截，网点内勤行长高波随即对该笔转账重点核查，一是该客户年龄已大且转账金额与账户日常余额差距较大，二是该笔转账前曾有一笔200元的小额偿试转账记录，通过95599客服提额未通过，三是通过网页搜索收款账户信息时发现对手公司有大量投诉信息，主要集中在提现卡顿、藏品长期无法出手变现、资金被强制平仓等，四是询问客户并无陶瓷经营相关经历和经营场所，期间有人多次电话询问转账情况，通过以上疑点认定该笔交易非正常资金往来，客户可能上当受骗，疑似被虚假投资迷惑或通过平台转移资金。

工作人员一边稳住客户、安抚情绪，结合虚假投资养老诈骗案例耐心讲解骗局套路，一边依托反诈平台信息进一步核查佐证存在的风险，经过持续劝导，客户仍认为对方是正经平台，自己不是上当受骗，执意进行转账，内勤行长高波利用谈话间隙，迅速向反诈中心报案，寻求警方协助。

很快警方两名警员到达网点，询问客户执意转账情况，客户回答说经朋友介绍，通过网页版下载“国版交”APP，此次转账资金来源于朋友归还的借款。警员通过询问发现客户并未掌握陶瓷、字画方面的知识，其子女也不知道赵女士转账情况，查看赵女士手机时发现，赵女士携带两部手机，其中一部手机中下载着“国版交”的软件，赵女士已通过此软件转入资金7000元，但未提现过，该软件在“应用宝”APP中未查到。11时40分警方将赵女士带离网点进一步核查。

当日下午网点再次联系警方，警方回复此笔资金存疑，已做受害人保护性支付。网点工作人员凭认真负责的态度，为保护人民群众的财产安全，成功堵截-疑似受骗资金20万元。（鲁网记者）

责任编辑：赵岳

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